反诈!支付机构违法或被吊销牌照!

作者:星爷说卡 发布时间:2022年12月01日 阅读:

微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反诈法》)即将在明天(12月1日)起施行,该法案将在电信治理、金融治理、互联网治理等方面,全方位打击电信网络诈骗。其中,对支付行业的影响也将是深远的。


《反诈法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。


《反诈法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构依照第一款规定开展异常账户和可疑交易监测时,可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息未经客户授权,不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。


《反诈法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。


对于违反《反诈法》的银行业金融机构及非银行支付机构,情节严重的,除罚款以外,可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照。


有了反诈之名,套现也将被严打!


微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~


【特别声明】
凡注明 “我爱卡”来源的作品,媒体和个人进行全部或者部分转载,请注明出处(我爱卡)。
非“我爱卡”来源的作品,观点仅代表作者本人,我爱卡系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,版权归原作者所有。

相关文章

罚款6亿!被判13年附加驱逐出境~
微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱案一审宣判2022年11月25日上午,北京市朝阳区人民......
重磅!官方玩卡攻略来啦!赶紧分享、转发吧~
微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~官方又出数据啦,《2022 消费金融数字化转型 主题调研报告》虽说是数字类型,但......
爆料!广发和国寿正式离婚!
微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~如果你持有广发国寿联名卡,最近会陆续收到这样短信。此前广发银行就已发布公告,宣布......
吐槽!不做核酸!就上征信~
微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~11月24日,上海浦东新区花木街道的多位居民收到了落款“花木街道疫情防控办”的短......
羊毛!燃情岁末,刷出豪礼!
微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~活动宣传页面写的非常顺溜了。直接按照参与即可。年底银行活动又会比较多,大家也会经......
个人养老金制度,启动实施!年薪10万以下 不用考虑~
微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~25日,人力资源社会保障部宣布个人养老金制度启动实施在北京、上海、广州、西安、成......
重罚!联动被罚千万!
严监管持续,又一第三方支付公司被罚。11月28日,北京商报记者注意到,联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动优势”)因违反规定将境内外汇转移境外,被国家外汇管......
被罚!银行允许保险公司人员到网点卖保险!
微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~据银保监会网站消息,民生银行三亚分行近日收到35万元罚单。   行政处......
曲线5万!100次拒绝换来浦发一次回眸
微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~提醒一下,浦发高端卡权益如果因为疫情没有使用,可以申请权益延期。其他银行有类似情......
2023年最红星期五出炉!
微信搜索【我爱卡】关注公众号,第一时间了解最新放水/提额、优惠、热点,来撩我吧~2023年最红星期五活动时间2023年1月1日至2023年12月31日(下称“活......

热门文章

论坛24H热帖榜

在我爱卡

人次申请信用卡

255家银行和金融机构授权合作

北京决策信诚科技有限公司 版权所有
京ICP证110622号  京ICP备11020878号  
京公网安备11010502035281号
Copyright © 2005-2021 51Credit Corporation.All Rights Reserved