反诈!支付机构违法或被吊销牌照!

作者:星爷说卡 发布时间:2022年12月01日 阅读:

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反诈法》)即将在明天(12月1日)起施行,该法案将在电信治理、金融治理、互联网治理等方面,全方位打击电信网络诈骗。其中,对支付行业的影响也将是深远的。


《反诈法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。


《反诈法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构依照第一款规定开展异常账户和可疑交易监测时,可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息未经客户授权,不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。


《反诈法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。


对于违反《反诈法》的银行业金融机构及非银行支付机构,情节严重的,除罚款以外,可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照。


有了反诈之名,套现也将被严打!


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