重罚!联动被罚千万!

作者:星爷说卡 发布时间:2022年11月29日 阅读:

严监管持续,又一第三方支付公司被罚。11月28日,北京商报记者注意到,联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动优势”)因违反规定将境内外汇转移境外,被国家外汇管理局北京外汇管理部处1095.4207万元人民币罚款,处罚决定日期在2022年11月17日,公开截止期至2023年11月25日。

根据罚单,从违法行为类型来看,联动优势主要违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(以下简称《条例》)第十二条及《支付机构外汇业务管理办法》(汇发〔2019〕13号文印发,以下简称《办法》)第四条、第二十二条规定。

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  具体来看,《条例》第十二条要求,境内机构的出口收汇和进口付汇,应当按照国家关于出口收汇核销管理和进口付汇核销管理的规定办理核销手续。

另据《办法》,支付机构应尽职核验市场交易主体身份的真实性、合法性,为市场交易主体办理的外汇业务应当具有真实、合法的交易基础,且符合国家有关法律法规,不得以任何形式为非法交易提供服务;此外,支付机构应对交易的真实性、合法性及其与外汇业务的一致性进行审查。

最主要的是资金收付要与交易在主体、项目、金额等方面一致,所以最后被判定违规向境外转移资金。

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