向关系人发放信用贷款?中信银行被罚超300万!

作者:小卡 发布时间:2020年11月19日 阅读:

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日前,天津银保监局公布的行政处罚信息公开表显示,中信银行股份有限公司天津分行因涉及向关系人发放贷款等违法违规行为,被没收违法所得185238.93元,罚款合计290万元,累计罚没金额达308.5万元。

具体来看,中信银行天津分行主要违法违规事实包括:

(一)实施对公存款时点考核;

(二)以信贷资金办理存单及存单质押贷款;

(三)个人贷款资金未按约定用途使用;

(四)部分贴现资金直接回流出票人;

(五)向关系人发放信用贷款

同时中信银行的多名相关负责人被罚。

于梦兆、孙爱东、张锐对中信银行股份有限公司天津分行部分个人消费贷款资金未按约定用途使用违规行为负有直接责任。被处罚警告。

刘昱、巴鋆对中信银行股份有限公司天津分行以信贷资金办理存单及存单质押贷款违规行为负有管理责任。被处罚警告,并处罚款人民币10万元和5万元。

唐钰、叶华对中信银行股份有限公司天津分行部分银行承兑汇票贴现业务贴现资金直接回流出票人违规行为负有直接责任。唐钰被罚警告,并处罚款人民币5万元;叶华被罚警告。

朱明对中信银行股份有限公司天津分行实施对公存款时点考核违法行为负有直接责任。被罚警告。
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来源:我爱卡

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