涉案近1.2亿!一利用数字货币洗钱的跨境赌博团伙被端

发布时间:2020年10月22日 阅读:

一些新型跨境赌博案件,借助的技术手段越来越“高明”,犯罪“资金链”也越来越隐蔽。

近期,人民银行惠州中心支行协助当地警方破获一起利用数字货币泰达币(USDT)的跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人77人,打掉赌博网站3个,初步统计涉案金额近1.2亿元。这起新型跨境赌博案涉案资金,不仅在银行账户内流转,还涉及数字货币,通过多次“洗白”,资金走向极为隐蔽。

“随着技术手段的应用和发展,跨境赌博犯罪资金链呈现复杂化、碎片化、隐匿化等趋势。创新警银合作机制,共同研判,联防联控,才能应对不断变化的跨境赌博犯罪形势。”人民银行广州分行支付结算处负责人告诉第一财经记者。

跨境赌博不仅是严重的犯罪行为,其上下游还极易滋生多种犯罪。为了斩断跨境赌博“资金链”,央行从强化组织保障、健全交易监测、加强警银联动、广泛宣传教育等方面,打击治理跨境赌博“资金链”出实招、见实效。

第一财经记者了解到,今年以来,人民银行与公安部门持续强化警银协作,对涉案银行账户、支付账户开展全面核查,共同剖析业务模式、资金结算过程及特征,为收集整理跨境赌博涉案人员犯罪证据、打击跨境赌博案件提供有力支持。

据了解,今年以来,人民银行广东省辖区机构组织辖内银行移送跨境赌博可疑线索,协助配合公安机关破获多起跨境赌博案,涉案金额逾500亿元。

该成绩得益于人民银行广州分行建立的横向联动、纵向通达的网格型联动打击治理跨境赌博工作机制。在省级层面,人民银行广州分行成立了广东省金融领域打击治理跨境赌博工作领导小组,研究部署金融领域打击治理跨境赌博重大问题和重点工作;在地市层面,组织建立打击治理跨境赌博协同工作机制,安排工作专班与省里对接和沟通协调。

此外,在打击治理跨境赌博“资金链”过程中,央行广州分行与广东省公安厅畅通可疑账户线索移交渠道,实现涉赌信息的双向共享,进一步提升打击的效率和精准度。

据悉,金融科技手段已被应用到案件侦破过程中,筑牢风险监测“安全网”。

近年来,人民银行广州分行积极运用政务大数据资源和金融科技手段,依托广东省企业银行结算账户备案管理系统共享多类政务数据信息,建立多项风险监测模型,构建了账户业务全流程、全生命周期管理机制,牢牢把握资金出入口。与此同时,央行广州分行指导各银行机构整合日常风险监测系统和大数据资源,建立跨境赌博可疑交易监测模型,智能化分析各类账户可疑交易特征,全力把控账户资金交易的各个环节。

据统计,今年以来,广东省银行监测发现并管控异常账户17.77万户,多次复核后向公安机构移交跨境赌博涉案线索16.35万条。

来源:第一财经

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