广发银行再次被罚!3个月被罚近亿元

作者:zxl 发布时间:2020年10月19日 阅读:

日前, 中国人民银行上海分行发布了行政处罚信息公示表,广发银行因多项违法行为被人行警告并处罚款174万,两名负责人分别被罚3.5万元。

广发银行上海分行违法行为:

未执行金融统计制度错报统计数据;未按规定履行反洗钱义务;发布引人误解的营销宣传信息;未经审批查询个人金融信息。

行政处罚内容:

警告,罚款人民币174万元

另外李英斌、朱巍对广发银行上海分行未按规定履行反洗钱义务负有责任,分别被罚3.5万元。

其实,这并不是广发银行近三个月第一次被罚款,此前广发银行还受到中国银保监会4次罚款。

2020年9月4日,中国银保监会发布的行政处罚信息表显示,广发银行因涉21项违法违规被中国银保监会没收违法所得511.53万元,罚款8771.53万元,合计9283.06万元。

2020年7月15日,广发银行因贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则,被罚款220万元。

7月16日,广发银行因未向持卡人披露信用卡总授信额度信息、未审慎设定信用卡预借现金业务授信额度、以全程自助发卡方式办理客户首张信用卡、未有效履行信用卡客户身份识别义务,被罚款180万元。

7月22日,广发银行因拉长融资链条、检查监督贷款使用情况不到位,资金使用情况追踪检查不到位、对资金流转行为未采取严格的控制措施、部分转存保证金后滚动办理银行承兑汇票行为等,被罚款30万元。

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