一个月走账高达7000万!用比特币“跑分”成电诈洗钱新套路

作者:付怡 发布时间:2020年08月16日 阅读:

在互联网高速发展的时代,新鲜事物层出不穷,不法分子为逃避警方打击,也是手法不断翻新。近期,广州白云警方在深入开展“飓风2020”专项行动过程中,发现并打掉了一个借助“跑分”平台进行数字货币交易,从而为电信诈骗“洗钱”的团伙,抓获涉案嫌疑人9人,缴获作案手机、银行卡等涉案物品一批。

加群炒比特币,投资“亏损”几十万

2019年底,广州白云区的谢先生被微信群里关于境外炒比特币的“项目”吸引,在消息发布人的指引下,他成功在一个名为“某齐”的平台注册开户进行投资。几个月下来,从一开始的超高“收益”再到断崖式不断亏损,且账户余额也无法提现,他总共损失了人民币310万余元。

无独有偶,花都区的曹先生、海珠区的文女士也同样在这个平台投资,分别损失了人民币63万余元和12万余元。从“高收益”的梦中醒来的事主们,怀疑遇到了电信网络诈骗,于是纷纷向警方报案。

警方追查平台资金去向,逆流而上抓出幕后黑手

广州白云警方在接到报案后,立即组成专案组全力展开调查。警方发现,这一诈骗团伙以推荐投资的方式,诱骗事主注册他们事先设置的所谓“投资平台”,然后后台控制涨跌,并通过“话术”诱导事主追加投资。同时他们与多个“洗钱”团伙勾结,将事主投资资金迅速分成数笔,利用数字货币买卖等多种方式进行流转,以此混淆警方视听,隐蔽资金的真正去向。

通过对谢先生向“平台”转账的大额资金去向进行追查,白云警方于4月底在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地,成功打掉了一个为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙,将团伙12名嫌疑人全部抓获归案,同时缴获涉案电脑、手机、银行卡等物品一批。

打掉这一团伙后,警方并没有就此罢手,而是多案串联,继续循着资金流向深挖线索,逆流而上试图揪出最终的幕后黑手。通过对海量数据进一步细致分析和研判,警方发现其中一个资金流转账户交易状态十分可疑,且与多笔涉案诈骗款项存在关联。

经过深入追查和印证,警方逐步摸清了一个以张某业(男,35岁,黑龙江人)、金某哲(男,45岁,吉林人)为首的“洗钱”团伙。同时警方发现,这一团伙成员在2019年曾有频繁出境的经历,今年由于疫情原因一直在国内,通过境外社交应用与藏身境外的电信诈骗犯罪分子联络,以“跑分”模式来交易数字货币进行“洗钱”。

今年7月,白云警方专案组民警出差前往深圳,在当地警方大力协助下,成功将张某业等共9名涉案嫌疑人抓获归案,缴获涉案手机25台、银行卡120张等物品,冻结资金超人民币100万元,成功打掉了这个更高一级的“洗钱”团伙。

“跑分”“搬砖”成洗钱新套路,一个月走账高达7000万

数字货币经过数年发展已具有超高的流通性,它的外汇走势平稳、购买后可跨平台、跨境交易且没有限额,因此容易受到“洗钱”犯罪分子的青睐。而通过数字货币在同一平台或不同平台间交易买卖,从而达到资金洗白、防止被警方发现冻结的目的则被称为“搬砖”。

此次打掉的“洗钱”犯团伙不同于一般数字货币买卖,它属于当下电信网络诈骗犯罪灰黑产业链中较为前沿的“跑分”模式。“跑分”平台是近年来新兴的“洗钱”渠道,不法分子搭建平台后招揽用户,以发布任务并给付一定佣金的形式,对资金进行分批运作。

白云警方还原作案手法及过程:藏身境外的电信诈骗犯罪分子将虚假“投资平台”与“跑分”平台对接,事主的资金直接进入跑分平台。而张某业等人则使用大量非其本人名下的银行卡,在各个数字货币交易平台购买USDT(泰达币)后,再“搬”至“跑分”平台进行资金交易,以此重复多次“钱”转“币”、“币”转“钱”的过程,每次数字货币交易成功后,他们按0.05元/USDT赚取手续费用。除此以外,他们还利用“跑分”平台直接用银行卡转账支付来进行资金流转,收取0.1%的手续费,短短一月时间,走账金额最高能达到人民币7000万元,获利近十万。

目前,涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。警方提醒广大投资者,对网络上所谓高收益投资、荐股、内幕消息等,一定要擦亮双眼、保持戒心,这些很多都是骗子的惯用伎俩,其最终目的是诱导受害者通过他们搭建的虚假理财平台、钓鱼网站进行投资。如果您发现被骗可疑,请及时向警方报案。

来源:羊城晚报

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