建行、邮储因多项违规被央行处罚!

发布时间:2020年05月24日 阅读:

近日,央行南宁中心支行发布新罚单,中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行因虚报涉农贷款专项统计数据;收纳的部分预算收入未及时划缴国库;未按照规定开展客户身份持续识别;未按照规定履行客户身份资料保存义务,被警告并罚款58万元。
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同时时任建行南宁高新支行行长李平、建行南宁江南支行行长廖敏强、建行股份有限公司南宁民主支行行长黄勇中皆对未按照规定开展客户身份持续识别这一违规行为负责,因此被央行南宁中心支行分别罚款1万元。另外时任建行南宁桃源支行行长谭海对未按照规定履行客户身份资料保存义务这一违规行为负责,因此被央行南宁中心支行罚款2.5万元。

中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行因未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录被央行南宁中心支行罚款50万元,而时任中国邮政储蓄银行南宁市分行行长许生勇因对以上两项违规负责因此被罚款3.5万元。

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