中信银行:对审计署审计发现问题已全部整改

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中信银行:对审计署审计发现问题已全部整改

2009.06.25 01:32 作者: 孟扬来自：金融时报

　　6月23日，中信银行发布公告称，该行对国家审计署审计发现的问题已全部整改，整改率为100%。

　　2008年3月至6月，国家审计署对中国中信集团公司总部及所属中信银行股份有限公司等单位2007年资产负债损益情况进行了例行审计，审计发现，中信银行在经营管理方面存在一些违规问题，存在薄弱环节和不规范行为。

　　公告称，审计结束后，中信银行成立了由行长负责的跨部门整改组织机构，按照“定计划、定措施、定目标、定人员、定时间”的“五定原则”层层落实整改责任，由总行主线部门和相关分支机构共同推进整改工作。截至2009年2月，对审计发现的问题全部彻底整改，整改率为100%，并对相关责任人进行了处理。其中，涉及违规发放和被挪用的贷款已全部收回或纠正；针对违规办理结算业务的问题，全行推广了账务处理集中，大幅降低柜面操作风险与合规风险；个别违规办理的票据业务已停办，并加强对票据业务贸易背景真实性的审核。

　　中信银行同时表示，此次审计发现的问题，对该行整体经营业绩及已公告的财务报表并无影响。

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